Юрлиц начнут наказывать за отмывание денег.

  • Post category:Новости

Юрлиц начнут наказывать за отмывание денег.

В источнике: С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юрлиц.

К ответственности по КоАП РФ станут привлекать тех, кто в интересах компании совершит сделки или операции с деньгами (другим имуществом), которые получили преступным путем.

Нарушитель – этот тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению законный вид (п. 10 ст. 1 закона).

Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества либо приостановит деятельность на срок до 30 суток.

Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности смогут конфисковать.

Компанию признают виновной, если нарушение допустит:

– физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени компании;

– должностное лицо ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную деятельность;

– бенефициар.

От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести административное расследование.

Правила вступят в силу 1 сентября (ч. 1 ст. 2 закона).

Сейчас за отмывание денег наказывают только физлиц по УК РФ.

Юрлиц начнут наказывать за отмывание денег.

Другие новости:

ФНС приняла решение о приостановлении инициирования банкротства должников.

ФНС разъяснила особенности исключения из ЕГРЮЛ гаражных кооперативов.

Разъяснения ФНС о порядке получения квалифицированной электронной подписи.

Дополнительные документы при смене директора.

Высылать кассовые чеки через мессенджеры не запрещено.

Правительство определило список антикризисных мер.

Предприниматели на спецрежимах могут использовать льготу по налогу на имущество.

Уточнены требования к количеству членов совета директоров АО.

Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов.

Выписку из ЕГРН можно сформировать по заданным параметрам.

Опубликован проект приказа об утверждении требований к информационным системам организации.

Упрощение порядка лицензирования с 1 марта 2022 года.

Президент разрешил АО и ООО проводить в 2022 году любые общие собрания заочно.

Повторное получение листа записи ЕГРИП в случае его утери.

С 1 июля стартует эксперимент по установлению спецрежима “Автоматизированный УСН”.

Получение информации из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ресурсы по информированию о рисках неплатежеспособности и банкротства.

Регистрация в качестве ИП за пять минут.

Разъяснения ВС РФ про ответственность интернет-магазина за просрочку возврата стоимости товара надлежащего качества.

Какие ограничения действуют на взыскание налоговых долгов и блокировку счетов ИП.

Как применяется ПСН при оказании услуг общественного питания навынос или через доставку.

Руководителям госучреждений могут запретить заниматься бизнесом.

Как ИП на ПСН и УСН уменьшить налог при использовании наемного труда в рамках одного из этих режимов.

Одобрен закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима.

Каким образом удостоверяются решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

Налоговики будут сообщать о назначении отсрочек и рассрочек по новым формам.

Новая форма для подачи адвокатскими палатами в налоговые органы сведений об адвокатах.